O presidente da Febraban, Isaac Sidney, transferiu R$ 700 mil para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e a Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro. O Poder360 publicou neste sábado (12), às 16h46, com Juliana Alves, a partir de relatório do Coaf. A Folha de S.Paulo havia noticiado o valor.
A TED saiu em 8 de junho de 2022, um dia depois da abertura da conta da Super Empreendimentos e Participações S.A. na unidade de Formiga (MG) da cooperativa Sicoob Credifor. Zettel foi diretor da Super, imobiliária que comprou imóveis que somam R$ 300 milhões, inclusive o triplex de R$ 38 milhões onde Vorcaro morava.
O depósito de Sidney é fatia dos R$ 9,9 milhões que a conta girou naquele mês. Zettel, apontado como operador financeiro do esquema do Master, mandou outros R$ 9,2 milhões em 5 TEDs e Pix. No mesmo período, a conta debitou R$ 9,8 milhões, a maior parte para imobiliárias.
Sidney: operação privada, no IR
Procurado, Isaac Sidney disse que os R$ 700 mil pagaram direitos creditórios, numa operação "privada e regular, tendo sido integralmente suportada com recursos próprios, de origem lícita, disponíveis em minha conta bancária pessoal". Formalizada há mais de 4 anos, entrou na declaração de Imposto de Renda.
Nega aporte na Super e diz que não recebeu nada da empresa. A liquidação do Master foi no fim de 2025. Segundo ele, o Coaf não foi acionado pelo CPF dele, e sim por apontamentos da conta do CNPJ que recebeu a TED. "Uma coisa é pagar por um ativo com recursos próprios da conta pessoal. Outra, distinta, é aportar recursos como investimento. E outra, completamente diferente, é receber valores."
